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发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2019-10-02

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十九次董事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2019年9月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,由公司控股股东许继集团推荐,公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名张旭升先生、孙继强先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生、任志航先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

  2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提名尹项根先生、翟新生先生(会计专业人士)、王叙果女士为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过)。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

  该议案尚需公司股东大会审议通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  会议决定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会,具体事项详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的的通知》。

  公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

  1.张旭升先生,1966年4月生,中共党员,大学学历,浙江大学硕士学位,教授级高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员,科技信息部主任,浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记,浙江省电力公司总经理助理、办公室主任,国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师,国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员,国家电网公司安全监察质量部副主任,许继集团有限公司党委书记、副总经理,许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司监事会主席。2017年9月至今,任许继集团有限公司董事长、党委书记、许继电气股份有限公司董事长。

  截至本次董事会召开日,张旭升先生未持有本公司股份;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  2.孙继强先生,1969年6月生,2019年卡易信被约谈整顿绝地求生卡盟如何发。中共党员,大学学历,中欧国际工商管理学院EMBA,高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任,许继电气股份有限公司结构公司总经理、许继电气股份有限公司副总经理,许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部(营销服务中心)党总支副书记、许继电气股份有限公司总经理等职。2016年4月至今,任许继集团有限公司党委委员,2016年6月至今,任许继电气股份有限公司董事,2019年7月至今,任许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

  截至本次董事会召开日,孙继强先生持有本公司股份7,000股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  3.檀国彪先生,1961年10月生,中共党员,研究生学历,合肥工业大学硕士学位,长江商学院EMBA,高级工程师。历任许继电气股份有限公司总经理,许继集团有限公司副总裁,重庆泰山电缆有限公司总经理,许继集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席。2018年7月至今,任许继集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。1999年3月至今任许继电气股份有限公司董事。

  截至本次董事会召开日,檀国彪先生持有本公司股份48,326股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  4.张学深先生,1964年6月生,中共党员,研究生学历,清华大学硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任,许昌继电器研究所总工程师,许继电气股份有限公司保护及自动化事业部常务副总经理、总经理,许继电气股份有限公司副总经理,许继集团有限公司副总裁,中国电力技术装备有限公司营销总公司本部电力装备成套公司总经理。2015年5月至今,任许继集团有限公司副总经理、党委委员。2014年3月至今,任许继电气股份有限公司董事。

  截至本次董事会召开日,张学深先生持有本公司股份9,700股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  5.陈贵东先生,1971年8月生,中共党员,研究生学历,吉林财经大学硕士学位,高级会计师。历任长春大学经济贸易学院教师,吉林省电力有限公司财务部会计信息处副处长(正科级),国家电网公司财务资产部会计核算处副处长、处长、预算处处长。2017年5月至今,任许继集团有限公司总会计师,2017年9月至今,任许继电气股份有限公司董事。

  截至本次董事会召开日,陈贵东先生未持有本公司股份;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  6.任志航先生,1973年12月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任许继电气四方公司工程设备技术调试员、工程图纸设计员,许继电气营销技术处产品研发工程师、许继电气四方公司市场部监控系统技术支持经理、许继电气保护及自动化事业部营销部经理、许继电气销售公司总经理、党支部书记,许继电气电网保护自动化公司副总经理兼电网销售公司总经理、党支部书记,许继集团市场部(营销服务中心)电网营销部总经理,许继集团有限公司办公室主任、党支部书记,许继集团有限公司纪委委员、直属机关党委委员、总经理助理。2019年7月至今,任许继电气股份有限公司总经理。

  截至本次董事会召开日,任志航先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  1.尹项根先生,1954年12月生,电气工程工学博士。享受国家政府特殊津贴专家,教育部跨世纪优秀人才,湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师,电力安全与高效湖北省重点实验室副主任。为中国电机工程学会高级会员,国际电气电子工程师学会(IEEE)会员,国际大电网学会(CIGRE)B5专业组成员,兼任全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会(SAC/TC154)委员,电力行业继电保护标准化技术委员会委员,中国电机工程学会继电保护专委会名誉委员,中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员,国家级精品课程《电气工程基础》负责人。曾荣获国家技术发明二等奖1项(排名1),省部级技术发明一等奖3项、科技进步一等奖6项,国家级教学成果二等奖3项,省级教学成果一等奖4项等。2016年6月至今,任许继电气股份有限公司独立董事。

  截至本次董事会召开日,尹项根先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  2.翟新生先生,1952年8月生,注册会计师,学士学位。曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师,河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理事,河南教育审计协会理事,河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企业内部控制咨询专家,国家统计局专家组成员,河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员,曾任上市公司豫能控股独立董事。2015年4月兼任上市公司神火股份独立董事,2016年6月至今,任许继电气股份有限公司独立董事。目前已退休。

  截至本次董事会召开日,翟新生先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。黄大仙心水论坛885255 由美国派

  3.王叙果女士,1967年10月生,1990年毕业于中南财经大学金融专业,2006年获中南财经政法大学经济学博士学位,2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任南京市专家智囊团特约专家、江苏省高校“青蓝工程”中青年骨干教师、江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者,现任南京审计大学金融学院教授、硕士生导师,兼任中南财经政法大学经济学院合作博士生导师、视野国际财务管理咨询(上海)有限公司高级财务咨询顾问、江苏省审计厅特约审计员。曾获教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、全国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。

  截至本次董事会召开日,王叙果女士未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十八次监事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2019年9月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届监事会已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核,提名张新昌先生、王武杰先生、赵建宾先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件1)。

  公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

  根据公司职代会选举结果,同意甘江华先生、赵成功先生作为职工代表出任公司第八届监事会职工监事(职工监事简历见附件2)。

  1.张新昌先生,1962年3月生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师,许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理,2011年6月至2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理,2017年9月起任许继电气股份有限公司监事会主席。

  截至本公告披露日,张新昌先生持有本公司股份5,000股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  2.王武杰先生,1963年12月生,中共党员,大学学历,西安交通大学EMBA,正高级经济师、高级会计师。历任平顶山天鹰集团供应处副处长,河南平高电气股份有限公司物资部部长,平高集团有限公司经管部部长、副总经理兼总会计师,河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事。2013年12月起任许继集团有限公司总经济师;2014年3月起任许继电气股份有限公司监事。

  截至本公告披露日,王武杰先生持有本公司股份6,200股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  3.赵建宾先生,1968年9月出生,中共党员,高级工程师,大学学历,西安交通大学学士学位。历任许昌市电业局副局长,周口市电业局局长、党委委员,周口供电公司经理、党委委员,焦作供电公司总经理兼党委副书记,国家电网焦作供电公司总经理兼党委副书记,国家电网河南省电力公司电力科学研究院院长、党委副书记等职。2015年7月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。2016年6月起任许继电气股份有限公司监事。

  截至本公告披露日,赵建宾先生未持有本公司股份;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  1.甘江华先生,1976年10月出生,中共党员,大学学历,西安交通大学硕士学位,高级工程师。历任许继电源有限公司开发部UPS项目部经理、品质保证部及质管部部门经理,许继集团柔性输电系统公司副总经理,许继电气股份有限公司发电营销部副总经理,许继电源有限公司党委书记、副总经理。2017年12月起任许继电源有限公司总经理、党委副书记;2019年4月起任许继电气股份有限公司职工监事。

  截至本公告披露日,甘江华先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  2.赵成功先生,1979年5月出生,中共党员,大学学历,解放军信息工程大学学士学位,高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长,许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记,许继集团综合能源分公司党支部书记、副总经理,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理,许继变压器有限公司党委书记、副总经理;2019年7月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记。

  截至本公告披露日,赵成功先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司七届二十九次董事会审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述第1、2、3项议案将以累积投票制逐项表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人和监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案相关内容详见公司于2019年9月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的七届二十九次董事会决议公告、七届十八次监事会决议公告。

  (1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

  (2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

  (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1. 投票代码及投票简称:投票代码为“360400”,投票简称为“许继投票”。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所有人数不得超过3位。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年10月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本单位(本人)投票。如无指示,被委托人可按自己的意见投票。

  1、提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式。即:有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的董事或监事人数)的乘积;股东可以在拟选出的董事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。在提案1.00中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的6倍为限,超过的为无效票;在提案2.00中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限,超过的为无效票;在提案3.00中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限,超过的为无效票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,中国三峡电子采购平台()发布了“三峡如东海上风电柔性直流输电示范项目换流阀设备采购中标结果公示(招标编号:TGT-XNYFD-SB201909D)”,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)为本次部分标段中标人。许继集团本次中标的相关产品与业务将由本公司提供。

  经营范围:水力发电工程、风力发电工程、新能源发电工程及其他机电工程总承包、设计及施工、技术研发、技术咨询、技术服务(凭资质证书经营);货物及技术进出口;机电技术研发、技术服务、技术咨询;项目投资、投资咨询、资产管理。(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道东段288号10层

  三峡机电为中国长江三峡集团有限公司下属子公司,依法存续且生产经营正常,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

  本项目是我国首个海上风电柔性直流送出项目。合同的履行将会对本公司未来经营业绩产生积极影响,但不会影响公司经营的独立性。


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